정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 334,213 | - 매출액 | 201,729 | |
| - 부채총계 | 120,252 | - 영업이익 | -6,954 | ||
| - 자본금 | 58,353 | - 당기순이익 | -19,726 | ||
| - 자본총계 | 213,961 | *주당순이익(원) | -167 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 357,280 | - 매출액 | 192,086 | |
| - 부채총계 | 148,834 | - 영업이익 | -4,391 | ||
| - 자본금 | 58,353 | - 당기순이익 | -19,211 | ||
| - 자본총계 | 208,446 | *주당순이익(원) | -167 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 -사외이사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> -감사보고 -영업보고 -내부회계 관리제도 운영실태 보고 <부의안건> -제1호의안: 제14기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 가결하다) -제2호의안:이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) (원안대로 가결하다) -제3호의안: 감사 선임의 건 (상근감사1명) (의결정족수 미달에 따른 부결) -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결하다) -제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결하다) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 부의 안건 제2호 의안 이사 선임의 건과 관련하여, 주주총회에서 선임된 사내이사의 임기는 주주 제안에 의해 1년으로 하여 선임 되었습니다. - 당사는 제14기 정기주주총회에서 감사 선임을 위해 전자투표 도입 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나, 의결정족수 미달로 안건이 부결되었습니다. - 당사는 상법 제368조 및 동법 제415조에 의거, 새로 감사가 선임될 때까지 현 감사가 감사의 권리의무를 유지하게 되었습니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황창섭 | 1958-12 | 1 | 재선임 | ㆍ 現)KEC 대표이사 ㆍ 前)TSP 대표이사 사장 KEC-D 대표이사 사장 |
| 박남규 | 1961-03 | 1 | 신규선임 | ㆍ 現)KEC 사업본부 본부장 ㆍ 前)캔버스 바이오 대표이사 매그나칩반도체 Foundry사업부 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태훈 | 1962-01 | 1 | 신규선임 | ㆍ現)파워마스터반도체 대표이사 ㆍ前)페어차일드반도체 대표이사 삼성전자 반도체 수석연구원 |
파워마스터반도체(대표이사) |