주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 양재2동 202번지 서울교육문화회관 거문고홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 2. 부의안건 -제1호의안 : 제6기(2011.01.01~2011.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) -제4호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 비상근감사 1명) -제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 감사 참석여부: -상근감사(불참) -비상근감사(참석) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽정소 | 1955-06-20 | 2 | 재선임 | -전자산업진흥회 부회장 -사단법인재일한국인 본국투자협회 회장 |
KEC 대표이사 | -일본무사시 공업대학 | 대한민국 |
| 이인희 | 1950-10-01 | 2 | 신규선임 | -KEC 영업본부장 -KEC 사장 |
KEC-D 회장 | -서울대 전자공학과 | 대한민국 |
| 김왕중 | 1961-06-10 | 2 | 신규선임 | -KEC 생산기술연구소장 -KEC 생산운영팀장 |
TSPS 대표이사 | -전북대 금속공학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김수원 | 1952-01-10 | 2 | 재선임 | -고려대 반도체연구소장 -고려대 공과대학장 -한국공과대학장협의회장 |
고려대 공과대학장(전기전자전파학과 교수) | TEXAS A & M Univ(전기공학 박사) | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박나현 | 1951-01-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | -KEC 품질보증실장 -한지전자 대표이사 |
없음 | 숭실대 전자공학과 | 대한민국 |
| 박채현 | 1950-01-09 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -KEC-T 대표이사 -KEC그룹 종합기획실장 -KEC 사장실장 |
없음 | 영남대 무역학과 | 대한민국 |