주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 양재2동 202번지 서울교육문화회관 거문고홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 2. 부의안건 -제1호의안: 제7기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기5. 감사 참석여부: -상근감사(참석) -비상근감사(참석) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우인철 | 1955-10-21 | 2 | 신규선임 | -한국전자(주) 반도체공장장 | -KEC 구미사업장장 | -경북대 전자공학과 | 대한민국 |