주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114-1 한국교원단체총연합회 2층 단재홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 2.부의안건 -제1호의안: 제8기(2013.01.01.~2013.12.31.) 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 -제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) -제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 상기5. 감사참석 여부는 다음과 같습니다. -상근감사: 불참 -비상금감사: 참석 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이인희 | 1950-10-01 | 2 | 재선임 | -KEC 영업본부장 -KEC-D 회장 |
KEC 사장 | 서울대 전자공학과 | 대한민국 |
| 황창섭 | 1958-12-05 | 2 | 신규선임 | -KEC-HONGKONG 사장 -KEC-D 사장 -KEC-WUXI 사장 |
KEC-J 사장 | 인하대 경영학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김수원 | 1952-01-10 | 2 | 재선임 | -고려대 반도체연구소장 -고려대 공과대학장 -한국공과대학장협의회장 |
고려대 공과대학장(전기전자전파학과 교수) | TEXAS A & M Univ(전기공학 박사) | 대한민국 |