주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114-1 한국교원단체총연합회 2층 다산홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고 -영업보고 2.부의안건 -제1호의안: 제9기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) -제4호의안: 감사 선임의 건 (상근감사1명, 비상근감사1명) -제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 감사 참석여부: -상근감사(참석) -비상근감사(불참) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤동현 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | -현)KEC 품질보증실장 -울산대학교 전자공학과 -KEC 사업추진팀장 |
| 김준식 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | -현)KEC 사업본부 부본부장 -경북대학교 대학원 전자공학(박사) -KEC-T 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명희 | 1962-01 | 1 | 신규선임 | -현)국립 울산 과학기술 대학교 (전기전자컴퓨터공학부 교수) -조지아 공과대학 전기공 학(박사) -삼성전자 개발팀장 -현대차 그룹 차량용 반도 체 센터장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박나현 | 1951-01 | 3 | 재선임 | 상근 | -현)KEC 상근감사 -숭실대학교 전자공학과 -한지전자 대표이사 |
| 박채현 | 1950-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | -현)한국전자홀딩스 상근감사 -영남대학교 무역학과 -KEC-T 대표이사 |