정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 346,624 | - 매출액 | 219,932 | |
| - 부채총계 | 195,254 | - 영업이익 | 3,111 | ||
| - 자본금 | 29,524 | - 당기순이익 | 3,237 | ||
| - 자본총계 | 151,370 | *주당순이익(원) | 89 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 340,155 | - 매출액 | 210,980 | |
| - 부채총계 | 188,767 | - 영업이익 | 8,118 | ||
| - 자본금 | 29,524 | - 당기순이익 | 16,883 | ||
| - 자본총계 | 151,388 | *주당순이익(원) | 286 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 -사외이사 1명 -상근감사 1명 -비상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안: 제9기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 가결하다) -제2호의안: 정관 일부 변경의 건 (원안대로 가결하다) -제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) (원안대로 가결하다) -제4호의안: 감사 선임의 건 (상근감사1명, 비상근감사1명) (원안대로 가결하다) -제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결하다) -제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결하다) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-09 주주총회소집결의 2015-03-09 주주총회소집공고 2015-03-11 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤동현 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | -현)KEC 품질보증실장 -울산대학교 전자공학과 -KEC 사업추진팀장 |
| 김준식 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | -현)KEC 사업본부 부본부장 -경북대학교 대학원 전자공학(박사) -KEC-T 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명희 | 1962-01 | 1 | 신규선임 | -현)국립 울산 과학기술 대학교 (전기전자컴퓨터공학부 교수) -조지아 공과대학 전기공 학(박사) -삼성전자 개발팀장 -현대차 그룹 차량용 반도 체 센터장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박나현 | 1951-01 | 3 | 재선임 | 상근 | -현)KEC 상근감사 -숭실대학교 전자공학과 -한지전자 대표이사 |
| 박채현 | 1950-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | -현)한국전자홀딩스 상근감사 -영남대학교 무역학과 -KEC-T 대표이사 |