정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 10기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 340,459 | - 매출액 | 209,100 | |
| - 부채총계 | 189,474 | - 영업이익 | 4,852 | ||
| - 자본금 | 29,524 | - 당기순이익 | 523 | ||
| - 자본총계 | 150,985 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 339,887 | - 매출액 | 201,253 | |
| - 부채총계 | 189,665 | - 영업이익 | 895 | ||
| - 자본금 | 29,524 | - 당기순이익 | -443 | ||
| - 자본총계 | 150,222 | *주당순이익(원) | -7 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 -사외이사 1명 -상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 2 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 <부의안건> -제1호의안: 제10기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 가결하다) -제2호의안:이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) (원안대로 가결하다) -제3호의안: 감사 선임의 건 (상근감사1명) (원안대로 가결하다) -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결하다) -제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결하다) |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 외부감사인 선임 - 기존 외부감사인이었던 삼정회계법인의 계약 만료로 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 3월 21일에 개최된 감사선임위원회에서 삼정회계법인을 외부감사인으로 재선임하는 것을 승인하였으며, 이를 주주총회에서 보고하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2016-03-15 주주총회소집공고 2016-03-08 주주총회소집공고 2016-03-08 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황창섭 | 1958-12 | 2 | 재선임 | -현)KEC 대표이사 -인하대 경영학과 -KEC-HONGKONG 사장 -KEC-D 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명희 | 1962-01 | 1 | 재선임 | -현)국립 울산 과학기술 대학교 (전기전자컴퓨터공학부 교수) -조지아 공과대학 전기공학(박사) -삼성전자 개발팀장 -현대차 그룹 차량용 반도체 센터장 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태호 | 1956-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | -연세대 산업정보학 석사 -KEC 종합기획실 인사팀장 |