주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 THE K-HOTEL 동강B홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 2. 부의안건 -제1호의안: 제12기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당12원) -제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) -제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 -제5호의안: 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황창섭 | 1958-12 | 2 | 재선임 | ㆍ 현)KEC 대표이사 ㆍ KEC-HONGKONG 사장 ㆍ KEC-D 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명희 | 1962-01 | 1 | 재선임 | -현) 국립 울산 과학기술대학교 전기전자 컴퓨터 공학부 교수 -조지아 공과대학 전기공학(박사) -삼성전자 개발팀장 -현대차 그룹 차량용 반도체 센터장 |
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