정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 351,174 | - 매출액 | 217,375 | |
| - 부채총계 | 125,769 | - 영업이익 | 3,340 | ||
| - 자본금 | 56,226 | - 당기순이익 | 1,753 | ||
| - 자본총계 | 225,405 | *주당순이익(원) | 13 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 360,748 | - 매출액 | 206,654 | |
| - 부채총계 | 141,163 | - 영업이익 | 696 | ||
| - 자본금 | 56,226 | - 당기순이익 | 1,465 | ||
| - 자본총계 | 219,585 | *주당순이익(원) | 13 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명 -사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 <부의안건> - 제1호의안: 제13기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (원안대로 가결하다) - 제2호의안:정관 일부 변경의 건 (원안대로 가결하다) - 제3호의안:이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) (원안대로 가결하다) - 제4호의안:감사 선임의 건 (상근감사1명) (의결정족수 미달에 따른 부결) - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결하다) - 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 가결하다) |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 제13기 정기주주총회에서 감사 선임을 위해 전자투표 도입, 주총 분산 자율준수 프로그램 참여 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나, 의결정족수 미달로 안건이 부결되었습니다. - 당사는 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거, 신규 감사가 선임될 때까지 현 감사가 감사의 권리의무를 유지하게 되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2019-03-12 주주총회소집결의 2019-03-21 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성기 | 1962-06 | 2 | 신규선임 | - 현)KEC 마케팅 본부장 - 한국태양유전 영업총괄 이사 - 한양대학교 경영학MBA 수료 |
| 김동명 | 1963-03 | 2 | 재선임 | - 현)KEC 오토/인더스트리 사업본부장 - 동아대학교 전자공학 졸업 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명희 | 1962-01 | 1 | 재선임 | - 현) 국립 울산 과학기술 대학교 전기전자 컴퓨터 공학부 교수 - 조지아 공과대학 전기공 학(박사) - 삼성전자 개발팀장 - 현대차 그룹 차량용 반도 체 센터장 |
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