주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 가좌동 541-2 현우산업(주) 2공장 식당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제13기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문병선 | 1953-08-09 | 3 | 재선임 | 현우산업(주)설립 현우산업(주)대표이사 |
현우산업(주)대표이사 | 해남해고등학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김도선 | 1954-02-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | 동화회계법인 안암회계법인 |
김도선세무회계사무소 현우산업(주)감사 |
서강대학교 경영대학원 | 대한민국 |