정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 47,174 | -매출액 | 69,472 | |
| -부채총계 | 17,233 | -영업이익 | 5,815 | |
| -자본금 | 2,330 | -당기순이익 | 4,067 | |
| -자본총계 | 29,941 | *주당순이익(원) | 982원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 416,757,800원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 4.0% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제13기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -----> 원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건(자통법변경으로인한 수정) -----> 원안대로 승인 제3호의안:사내이사 선임의 건 -----> 원안대로 승인 제4호의안:감사 선임의 건 -----> 원안대로 승인 제5호의안:이사 보수 한도액 승인의 건 -----> 원안대로 승인 제6호의안:감사 보수 한도액 슨인의 건 -----> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문병선 | 1953-08-09 | 3년 | 재선임 | 현우산업(주)설립 현우산업(주)대표이사 |
현우산업(주)대표이사 | 해남해고등학교 졸업 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김도선 | 1954-02-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 동화회계법인 안암회계법인 |
김도선세무회계사무소 | 서강대학교 경영대학원 | 대한 민국 |