주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 서구 가좌동 541-2 현우산업(주) 2공장 식당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 및 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제14기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4조 공고방법 제 5조 발행예정주식의 총수 변경전-회사가 발행할 주식총수는 10,000,000 주로 한다. 변경후-회사가 발행할 주식총수는 20,000,000 주로 한다. 제 9조 신주인수권 변경전-6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과 하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위 하여 국 내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발 행하는 경우 변경후-6.발행주식총수의 100분의20을...... 변경전-7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과 하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도 입.연구개발.생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 변경후-7. 발행주식총수의 100분의20을...... 제21조 소집통지 서면에 의한 의결권행사를 인정하지 아니함. 제28조 의결권행사 의결권대리 행사만을 규정 제34조 이사의직무 : 문구수정 제37조 이사의구성과 소집 : 문구수정 및 신설 제38조 이사회의 결의방법 : 문구수정 및 신설 제44조 감사의 임기와 보선 : 문구수정 제45조 감사의 직무와 의무 : 문구수정 제47조 감사의 보수와 퇴직금 : 문구수정 제50조 외부감사인의 선임 : 문구수정 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 손귀헌 | 1956-02-14 | 3 | 신규선임 | 대던전자(주) 전무이사 아페리오(주) 대표이사 |
현우산업(주)부사장 | 서울공업고등학교졸업 숭실대학교 경영대학원 |
대한민국 |