주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역서 남구 도화동 808-2 현우산업(주) 3층 식당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제15기(2010.01.01~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 감사위원회 구성을 위한 문안 조정 및 신설 감사위윈회 구성, 감사위원회 대표의 선임 감사위원회의 직무 등 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사선임의 건 4-1호의안 : 최광계사내이사 후보 선임의 건 4-2호의안 : 박경훈사외이사 후보 선임의 건 (감사위원회 위원 후보) 4-3호의안 : 김도선사외이사 후보 선임의 건 (감사위원회 위원 후보) 4-4호의안 : 김기돈사외이사 후보 선임의 건 (감사위원회 위원 후보) - 제5호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의건(3명) 5-1호의안 : 김도선 감사위원회 위원 선임의 건 5-2호의안 : 박경훈 감사위원회 위원 선임의 건 5-3호의안 : 김기돈 감사위원회 위원 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최광계 | 1960-02-08 | 3 | 재선임 | 알파써키트 근무 | 현우산업(주) 관리본부 이사 | 거창고등학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박경훈 | 1955-09-05 | 3 | 재선임 | 환경부 한국환경자원공사 전무이사 | 현우산업(주)사외이사 | 전남대학 행정대학원석사 | 대한민국 |
| 김도선 | 1954-02-05 | 3 | 신규선임 | 동화회계법인 안암회계법인 |
김도선세무회계사무소 | 서강대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 김기돈 | 1966-04-18 | 3 | 신규선임 | (주)대양해운 부사장 | 학교법인 대인학원 이사장 | 군산대학교 물리학과 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김도선 | 1954-02-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동화회계법인 안암회계법인 |
김도선세무회계사무소 | 서강대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 박경훈 | 1955-09-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 환경부 한국환경자원공사 전무이사 | 현우산업(주)관리이사 | 전남대학 행정대학원 석사 | 대한민국 |
| 김기돈 | 1966-04-18 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)대양해운 부사장 | 학교법인 대인학원 이사장 | 군산대학교 물리학과 | 대한민국 |