정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 103,836 | -매출액 | 95,719 | |
| -부채총계 | 49,560 | -영업이익 | 4,878 | |
| -자본금 | 5,000 | -당기순이익 | 2,644 | |
| -자본총계 | 54,276 | *주당순이익(원) | 297원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 999,848,700원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.47% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 - 최광계(재선임) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 - 박경훈(재선임), 김도선(신임), 김기돈(신임) |
|||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제15기(2010.01.01~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ---> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ---> 원안대로 승인 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ---> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1호 의안 : 최광계 사내이사 선임의 건 ---> 원안대로 승인 4-2호 의안 : 박경훈 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원) ---> 원안대로 승인 4-3호 의안 : 김도선 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원) ---> 원안대로 승인 4-4호 의안 : 김기돈 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원) ---> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 5-1호 의안 : 김도선 감사위원회 위원 선임의 건 ---> 원안대로 승인 5-2호 의안 : 박경훈 감사위원회 위원 선임의 건 ---> 원안대로 승인 5-3호 의안 : 김기돈 감사위원회 위원 선임의 건 ---> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ---> 원안대로 승인 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2011-03-25 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최광계 | 1960-02-08 | 3 | 재선임 | 알파써키트 근무 | 현우산업(주)관리이사 | 거창고등학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박경훈 | 1955-09-05 | 3 | 재선임 | 환경부 한국환경자원공사 전무이사 | 현우산업(주)사외이사 | 전남대학 행정대학원 석사 | 대한민국 |
| 김도선 | 1954-02-05 | 3 | 신규선임 | 동화회계법인 안암회계법인 |
김도선세무회계사무소 | 서강대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 김기돈 | 1966-04-18 | 3 | 신규선임 | (주)대양해운 부사장 | 학교법인대인학원이사장 | 군산대학교 물리학과 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김도선 | 1954-02-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동화회계법인 안암회계법인 |
김도선세무회계사무소 | 서강대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 박경훈 | 1955-09-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 환경부 한국환경자원공사 전무이사 | 현우산업(주)사외이사 | 전남대학 행정대학원 석사 | 대한민국 |
| 김기돈 | 1966-04-18 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)대양해운 부사장 | 학교법인대인학원이사장 | 군산대학교 물리학과 | 대한민국 |