주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남구 도화동 808-2 현우산업(주) 3층 식당 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제16기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -제4호 의안 ; 이사선임의 건 문병선 사내이사 후보 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 문병선 | 1953-08-09 | 3 | 재선임 | 현우산업(주)설립 | 현우산업(주)대표이사 | 서강대학교 경영대학원 | 대한민국 |