정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014년 3월 21일 | |
| 3. 정정사유 | 기재사항 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 라. 선임후 감사위원 수 사외이사가 아닌 감사위원 수 |
3 | 0 |
| 단순기재사항 오류 |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 126,127 | - 매출액 | 94,907 | |
| - 부채총계 | 67,052 | - 영업이익 | -1,919 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | -2,483 | ||
| - 자본총계 | 59,075 | *주당순이익(원) | -248 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 299,954,610 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 - 최광계(재선임) 사외이사/감사위원 3명 김도선(재선임), 박경훈(재선임), 김기돈(재선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기(2013.01.01~2013.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 최광계(재선임) 제2-2호 의안:사외이사 김도선(재선임) 제2-3호 의안:사외이사 박경훈(재선임) 제2-4호 의안:사외이사 김기돈(재선임) => 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안:감사위원 김도선(재선임) 제3-2호 의안:감사위원 박경훈(재선임) 제3-3호 의안:감사위원 김기돈(재선임) => 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결(10억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-02-18 주주총회소집결의 2014-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최광계 | 1960-02-08 | 3 | 재선임 | 알파써키트 근무 | 현우산업(주)관리본부이사 | 거창고등학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김도선 | 1954-02-05 | 3 | 재선임 | 동화회계법인 안암회계법인 |
김도선 세무회계사무소 | 서강대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 박경훈 | 1955-09-05 | 3 | 재선임 | 환경부 한국환경자원공사 전무이사 | 현우산업(주)사외이사 및 감사위원 | 전남대학교 행정대학원 | 대한민국 |
| 김기돈 | 1966-04-18 | 3 | 재선임 | (주)대양해운 부사장 | 학교법인 대인학원 이사장 | 군산대학교 물리학과 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김도선 | 1954-02-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 동화회계법인 안암회계법인 |
김도선 세무회계사무소 | 서강대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 박경훈 | 1955-09-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 환경부 한국환경자원공사 전무이사 | 현우산업(주)사외이사 및 감사위원 | 전남대학교 행정대학원 | 대한민국 |
| 김기돈 | 1966-04-18 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)대양해운 부사장 | 학교법인 대인학원 이사장 | 군산대학교 물리학과 | 대한민국 |