주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남구 염전로 181 현우산업(주) 본사 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제 20 기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 -제 2 호 의안 : 이사 선임 승인의 건 2-1호 의안 : 문인식 사내이사 후보 선임의 건 2-2호 의안 : 김도선 사외이사 후보 선임의 건 2-3호 의안 : 박경훈 사외이사 후보 선임의 건 2-4호 의안 : 김기돈 사외이사 후보 선임의 건 -제 3 호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 3-1호 의안 : 김도선 감사위원회 위원 선임의 건(대표위원) 3-2호 의안 : 박경훈 감사위원회 위원 선임의 건 3-3호 의안 : 김기돈 감사위원회 위원 선임의 건 제 4 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 5 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문인식 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 현우산업(주) 영업그룹본부장 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도선 | 1954-02 | 3 | 재선임 | 안암회계법인 근무 김도선 세무회계사무소 |
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| 박경훈 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 환경부 한국환경자원공사 전무이사 현우산업(주) 사외이사 |
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| 김기돈 | 1966-04 | 3 | 재선임 | (주)대양해운 부사장 근무 학교법인 대인학원 이사장 현우산업(주) 사외이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도선 | 1954-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 안암회계법인 근무 김도선 세무회계사무소 |
| 박경훈 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 환경부 한국환경자원공사 전무이사 현우산업(주) 사외이사 |
| 김기돈 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)대양해운 부사장 근무 학교법인 대인학원 이사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | ㅁ 시뮬레이션 시스템 개발제조 판매 ㅁ 프랜차이즈 사업 |
매출구조 다변화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 인쇄회로기판 제조 및 판매업 2. 부동산 임대업 3. 반도체 소자 제조 및 도소매업 4. 기타 위에 부대되는 사업 |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 인쇄회로기판 제조 및 판매업 2. 부동산 임대업 3. 반도체 소자 제조 및 도소매업 4. 시뮬레이션 시스템 개발제조 판매업 5. 프랜차이즈 사업 6. 기타 위에 부대되는 사업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |