정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,890 | - 매출액 | 119,109 | |
| - 부채총계 | 60,381 | - 영업이익 | 5,117 | ||
| - 자본금 | 6,062 | - 당기순이익 | 2,778 | ||
| - 자본총계 | 60,510 | *주당순이익(원) | 257 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 969,764,640 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.55 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 - 문인식(신규취임) 사외이사(감사위원) 3명 - 김도선(재선임) - 박경훈(재선임) - 김기돈(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 3 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 제21기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 문인식 사내이사 신규선임의 건(감사위원회 위원 후보) 2-2 김도선 사외이사 재선임의 건(감사위원회 위원 후보) 2-3 박경훈 사외이사 재선임의 건(감사위원회 위원 후보) => 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 3-1 김도선 감사위원회 위원 재선임의 건(대표위원) 3-2 박경훈 감사위원회 위원 재선임의 건 3-3 김기돈 감사위원회 위원 재선임의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 목적사업 추가의 건 -시뮬레이션 시스템 개발제조 판매업 -프랜차이즈 사업 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결(10억) |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집공고 2017-02-24 감사보고서 제출 2017-02-20 주주총회소집결의 2016-12-30 현금ㆍ현물배당 결정(시가배당율 확정 정정공시) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문인식 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 현우산업(주) 영업그룹본부장 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도선 | 1954-02 | 3 | 재선임 | 안암회계법인 근무 김도선 세무회계사무소 |
없음 |
| 박경훈 | 1955-09 | 3 | 재선임 | 환경부 한국환경자원공사 전무이사 | 없음 |
| 김기돈 | 1966-04 | 3 | 재선임 | 대양해운 부사장 근무 학교법인 대인학원 이사장 |
없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도선 | 1954-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 안암회계법인 근무 김도선 세무회계사무소 |
| 박경훈 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 환경부 한국환경자원공사 전무이사 |
| 김기돈 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 대양해운 부사장 근무 학교법인 대인학원 이사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 4.시뮬레이션 시스템 개발제조 판매 5.프랜차이즈 사업 |
매출구조 다변화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을목적으로 한다. 1.인쇄회로기판 제조 및 판매업 2.부동산 임대업 3.반도체 소자 제조 및 도소매업 4.기타 위에 부대되는 사업 |
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을목적으로 한다. 1.인쇄회로기판 제조 및 판매업 2.부동산 임대업 3.반도체 소자 제조 및 도소매업 4.시뮬레이션 시스템 개발제조 판매업 5.프랜차이즈 사업 6.기타 위에 부대되는 사업 |
사업목적의 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |