주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남구 염전로 181 현우산업(주) 본사 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제22기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 보통주 1주당 100원) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 문병선 사내이사 후보 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문병선 | 1953-08 | 3년 | 재선임 | 국민대학교 행정대학원 현우산업(주) 설립 現 현우산업(주) 대표이사 |