주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-06-19 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 은봉로 111 기신정기주식회사 신관 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2019.04.01~2020.03.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (윤현도) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (다카하시 미키야) - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (김승호) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (김광호) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-05-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤현도 | 1966-06 | 3 | 재선임 | (現)기신정기(주) 대표이사 |
| 다카하시미키야 | 1965-09 | 3 | 재선임 | (現)후다바전자공업(주) 정기제품사업센터차장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승호 | 1954-08 | 3 | 신규선임 | (前)태광몰드베이스 전무이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광호 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 상근 | (前)인천지방검찰청 조정위원 (現)세종노무법인 대표 |