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기신정기(주) 주주총회소집 결의(2008.05.14)(15:42)
기신정기 · 2008-05-14 15:43 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 06월 10일 | 10:30 |
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| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 논현동 439번지(남동공단 49블록 |
| | 1로트) 본 |
| | 사(1공장) 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 |
| | 가.감사보고 |
| | 나.영업보고 |
| | 다.외부감사인 선임보고 |
| | 2.부의안건 |
| | 제1호의안:제20기(2007년4월1일~2008년3월31일) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 |
| | 처분계산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | 제2호의안:이사선임의 건(이사2명,사외이사2명) |
| | 제3호의안:감사선임의 건(상근감사1명) |
| | 제4호의안:이사보수 한도액 승인의 건 |
| | 제5호의안:감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 05월 14일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 0 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※상기 내용은 제20기 정기주주총회 승인결과에 따 |
| | 라 변경될 |
| | 수 있읍니다. |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 윤현도 | 1966년 06월 14| 3| 재선임 | LG반도체 선임 | 기신정기 | 서강대학교 대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 연 | (주)대표이 | 학원 전자공학 | |
| | | | | 구원 | 사 | 과 졸업 | |
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| 코사카 유키오 | 1958년 03월 03| 3| 신규선임 | - | 후다바전자 | 천엽공업대학 | 일본 |
| | 일 | | | | 공업(주) | 기계공학과 졸 | |
| | | | | | 정기사업부 | 업 | |
| | | | | | 부사업부장 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 형창우 | 1966년 04월 28| 3| 신규선임 | 법무법인 홍윤 | 형창우 법 | 서울대학교 법 | 대한민국 |
| | 일 | | | 변 | 률사무소 | 과대학원 졸업 | |
| | | | | 호사 | 대표 | | |
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| 최효성 | 1963년 02월 14| 3| 신규선임 | 삼일회계법인 | 김&장 법률 | 홍익대학교 세 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 사무소 공 | 무대학원 졸업 | |
| | | | | | 인회계사 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김두황 | 1931년 02월 | 3| 신규선임 | 상근 | 영화회계 법 | 대주회 | 서울대학 | 대한민국 |
| | 11일 | | | | 인 고문 | 계 법인 | 교 경제학 | |
| | | | | | | 고문 | 과 졸업 | |
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