주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-06-18 | 10 : 30 | |
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 논현동 439번지(남동공단 49블럭 1롯트) 본사(1공장) 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의안건 제1호의안:제21기(2008년4월1일~2009년3월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건(사내이사2,기타비상무이사2) 제4호의안:감사 선임의 건 제5호의안:이사 보수 한도액 승인의 건 제6호의안:감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-05-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤종수 | 1936-11-08 | 3 | 재선임 | 기신산기(주) 대표이사 회장 | 기신정기(주) 대표이사 회장 | 서울대학교 법과대학 | 대한민국 |
| 박승용 | 1961-03-18 | 3 | 신규선임 | (주)와이드텔레콤 재경본부장 | 기신정기(주) 경영기획 집행이사 | 청주대학교 회계학과 | 대한민국 |
| 오야 신니치 |
1956-11-09 | 3 | 신규선임 | 후다바전자공업(주) 정기사업부 정기생산관리 그룹 매니져 | 후다바전자공업(주) 정기사업부 정기생산관리 그룹 매니져 | 일본 직업훈련대학교 기계과 | 일본 |
| 다까야마 도시오 |
1958-12-26 | 3 | 재선임 | 후다바전자공업(주) 정기사업부 몰드그룹 제2공장장 | 후다바전자공업(주) 정기사업부 정기기술 그룹 매니져 | 일본 동양대학 공학부 기계공학과 | 일본 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 아라이 쇼지 |
1947-03-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 후다바전자공업(주) 업무관리부 경리부장 | 후다바전자공업(주) 업무관리부장 | 일본 법정대학 경영학부 경영학과 | 일본 |