정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 21 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 162,295백만원 | - 매출액(백만원) | 74,322백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 17,195백만원 | - 영업이익(백만원) | 12,751백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 7,300백만원 | - 당기순이익(백만원) | 11,118백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 145,100백만원 | * 주당순이익(원) | 761원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 225원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | 0원 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 배당금총액(원) | 3,285,000,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.2% | |||
| 우선주 | 0% | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | 0% | ||
| 우선주 | 0% | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | 0 | |||
| 우선주 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 사내이사 2명 윤종수(중임),박승용(신임) 2) 기타비상무이사 2명 다카야마 도시오(중임) 오야 신이치(신임) 3) 감사(비상근) 1명 아라이 쇼지(신임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1)제1호의안:제21기(2008.04.01~2009.03.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 ☞원안대로 승인 2)정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 3)이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 4)감사 선임의 건 ☞원안대로 승인 5)이사보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 6)감사보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-06-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※상기 시가배당율은 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회소집결의(2009.05.19) 주주총회소집통지 (2009.06.03) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤종수 | 1936-11-08 | 3 | 재선임 | 기신산기(주)대표이사 회장 | 기신정기(주)대표이사 회장 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |
| 박승용 | 1961-03-18 | 3 | 신규선임 | (주)와이드텔레콤 재경본부장 | 기신정기(주) 경영기획 집행이사 | 청주대학교 회계학과 | 대한민국 |
| 다카야마 도시오 (TAKAYAMA TOSHIO) |
1958-12-26 | 3 | 재선임 | 후다바전자공업(주)정기사업부 몰드그룹 초난 제2공장장 | 후다바전자공업(주)정기사업부 정기기술그룹 매니져 | 일본 도쿄대학 기계공학과 | 일본 |
| 오야 신이치 (OYA SHINICH) |
1956-11-09 | 3 | 신규선임 | 후다바전자공업(주)정기사업부 정기생산관리 그룹 매니져 | 후다바전자공업(주)정기사업부 정기생산관리 그룹 매니져 | 일본 직업훈련대학교 기계과 | 일본 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 아라이 쇼지 (ARAI SHOJI) |
1947-03-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 후다바전자공업(주)업무관리부 경리부장 | 후다바전자공업(주)업무관리부장 | 일본 법정대학 경영학과 | 일본 |