주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-06-23 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 논현동 439번지(남동공단 49블럭 1롯트) 본사(1공장) 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의안건 제1호의안:제23기(2010년 4월 1일~2011년 3월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호의안:이사선임의 건 제3호의안:감사선임의 건 제4호의안:이사 보수 한도액 승인의 건 제5호의안:감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-05-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤현도 | 1966-06-14 | 3 | 재선임 | 삼일메가텍(주) 대표이사(현) 기신정밀모구(천진)유한공사 동사장(현) 기신정기(주) 대표이사 사장(현) |
기신정기(주) 대표이사 사장 | 서강대학교 전자공학 석사 | 대한민국 |
| 코사카 유키오 | 1958-03-03 | 3 | 재선임 | 후다바전자공업(주) 정기사업부 부사업부장(현) | 후다바전자공업(주) 정기사업부 부사업부장(현) | 일본 현립 치바대학교 기계공학과 졸업 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 형창우 | 1966-04-28 | 3 | 재선임 | 변호사 형창우 법률사무소(현) | 변호사 형창우 법률사무소(현)사외이사 | 서울대학교 대학원 법학 석사 | 대한민국 |
| 최효성 | 1963-02-14 | 3 | 재선임 | 김&장법률사무소 공인회계사(현) | 김&장법률사무소 공인회계사(현) | 홍익대학교 대학원 법학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강성식 | 1957-09-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 법무법인 율촌 | 법무법인 율촌 팀장 | 전주 신흥 고등학교 졸업 | 대한민국 |