정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 23기 | |||||
| - 자산총계 | 176,154백만원 | - 매출액 | 85,526백만원 | ||
| - 부채총계 | 7,264백만원 | - 영업이익 | 20,011백만원 | ||
| - 자본금 | 14,600백만원 | - 당기순이익 | 17,234백만원 | ||
| - 자본총계 | 168,890백만원 | * 주당순이익(원) | 590원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 200원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,840,000,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.9% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 사내이사 2명 윤현도(중임), 코사카 유키오(중임) 2) 사외이사 2명 형창우(중임), 최효성(중임) 3) 감사(상근) 1명 강성식(신임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1)제1호의안:제23기(2010년4월1~2011년3월31일) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2)이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3)감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 4)이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 5)감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-06-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 주주총회소집결의 (2011.5.19) 주주총회소집통지 (2011.6.8) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤현도 | 1966-06-14 | 3 | 재선임 | 기신정기(주) 대표이사 사장 삼일메가텍(주) 대표이사 회장 기신정밀모구(천진)유한공사 동사장 |
기신정기(주) 대표이사 사장 | 서강대학교 대학원졸업 (전자공학석사) |
대한 민국 |
| 코사카 유키오 | 1958-03-03 | 3 | 재선임 | 일본 후다바전자공업(주) 정기사업부 부사업부장 | 일본 후다바전자공업(주) 정기사업부 부사업부장 | 일본 치바공업대학교 공학부 기계공학과 졸업 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 형창우 | 1966-04-28 | 3 | 재선임 | 법무법인 홍윤 변호사 형창우법률사무소 대표 |
형창우법률사무소 대표 | 서울대학교 법과대학원 수료(상법전공) | 대한 민국 |
| 최효성 | 1963-02-14 | 3 | 재선임 | 김&장 법률사무소 공인회계사 | 김&장 법률사무소 공인회계사 | 홍익대학교 세무대학원 졸업 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강성식 | 1957-09-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울지방 국세청 서기관 법무법인 율촌 상속/증여 팀장 |
법무법인 율촌 상속/증여 팀장 | 전주 신흥고등학교 졸업 | 대한 민국 |