주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-06-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 논현동 439번지(남동공단 49블럭 1롯트) 본사(1공장) 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의안건 제1호의안:제24기(2011년 4월 1일~2012년 3월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호의안:정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건(사내이사5명, 사외이사1명) 제4호의안:감사 선임의 건 제5호의안:이사 보수 한도액 승인의 건 제6호의안:감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-05-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤종수 | 1936-11-08 | 3 | 재선임 | (주)기신몰드 대표이사(현)서울산업대학교 금형설계학과 명예학과장(현) | 기신정기(주) 대표이사 회장 | 서울대학교 법과대학 졸업 | 대한민국 |
| 박승용 | 1961-03-18 | 3 | 재선임 | 기신정기(주) 경리부 (주)와이드텔레콤 재경본부장 기신정기(주) 경영기획 이사(현) | 기신정기(주)경영기획 이사 | 청주대학교 회계학과 졸업 | 대한민국 |
| 다까야마토시오 | 1958-12-26 | 3 | 재선임 | 후다바전자공업(주) 정기사업부 정기기술그룹 매니저(현) | 후다바전자공업(주) 정기사업부 정기기술그룹 매니저(현) | 일본 토요대학공학부 기계공학과 졸업 | 일본 |
| 오야 신이치 | 1956-11-09 | 3 | 재선임 | 후다바전자공업(주) 정기사업부 정기생산관리그룹 매니저(현) | 후다바전자공업 (주) 정기사업부 정기생산관리그룹 매니저(현) | 일본 직업훈련대학교 기계과 졸업 | 일본 |
| 이시데 미츠마사 | 1957-03-19 | 3 | 신규선임 | 후다바전자공업(주) PRESS그룹 PRODUCT매니저 | 후다바전자공업(주) 이사 정기사업부장(현) | 일본대학 이공학부 정밀기계공학과 졸업 | 일본 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이누카이 오사무 | 1942-11-30 | 3 | 신규선임 | 후다바전자공업(주) 사업기획실 주관기사 | 재단법인금형기술진흥재단 전무이사(현) | 동양대학 공학부 정밀기계공학과 졸업 | 일본 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 다카하시 카즈노부 | 1957-10-26 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 후다바전자공업(주) 경영기획부장 | 후다바전자공업(주) 업무관리부장(현) | 일본대학 경제학부 산업경영학과 졸업 | 일본 |