정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 196,249 | - 매출액 | 91,920 | ||
| - 부채총계 | 8,330 | - 영업이익 | 20,571 | ||
| - 자본금 | 14,600 | - 당기순이익 | 17,619 | ||
| - 자본총계 | 187,919 | *주당순이익(원) | 603 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,840,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 사내이사 선임(5명) : 윤종수, 박승용, 다까야마 토시오, 오야 신이치, 이시데 미츠마사 2) 사외이사 선임(1명) : 이누카이 오사무 3) 감사(비상근) 선임(1명): 다카하시 카즈노부 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안: 제24기(2011.4.1~2012.3.31) 재무제표 승인의 건(별도재무제표, 연결재무제표, 이익배당) ☞ 원안대로 승인 제2호의안: 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안: 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호의안: 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2012-06-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 재무제표금액은 K-IFRS별도기준 금액입니다. 2) "시가배당률"은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤종수 | 1936-11-08 | 3 | 재선임 | -(주)기신몰드 대표이사 회장(현) -서울산업대학교 금형설계학과 명예학과장(현) |
기신정기㈜ 대표이사 회장 | 서울대학교 법과대학 법학과 졸업 |
대한 민국 |
| 박승용 | 1961-03-18 | 3 | 재선임 | -기신정기㈜ 경리부 -와이드텔레콤 재경본부장 -기신정기㈜ 경영기획 이사(현) |
기신정기㈜ 경영기획 이사 (현) |
청주대학교 회계학과 졸업 |
대한 민국 |
| 다까 야마 토시오 |
1958-12-26 | 3 | 재선임 | -일본후다바전자공업(주) 정기사업부 정기기술그룹 매니저 -일본 후다바전자공업(주) 정기사업부 부사업부장 (현) |
일본 후다바전자공업(주) 정기 사업부 부사업 부장(현) | 일본 토요 대학 공학부 기계공학과 졸업 | 일본 |
| 오야 신이치 |
1956-11-09 | 3 | 재선임 | -일본후다바전자공업(주) 정기사업부 정기생산관리그룹부매니저 -일본 후다바전자공업(주) 정기사업부 정기생산관리그룹매니저 |
일본후다바전자공업(주)정기사업부 정기생산관리그룹매니저 | 일본 직업 훈련대학교 기계과 졸업 | 일본 |
| 이시데 미츠 마사 |
1957-03-19 | 3 | 신규선임 | -일본 후다바전자공업(주) PRESS그룹 프로덕트매니저 -일본 후다바전자공업(주) 이사 정기사업부장(현) |
일본 후다바전자공업(주) 이사 정기사업부장 (현) |
일본대학 이공학부 정밀기계 공학과 졸업 |
일본 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이누카이오사무 | 1942-11-30 | 3 | 신규선임 | -일본 후다바전자공업(주) 비즈니스시스템(정기사업관련 해외지원업무) 근무 -재단법인 금형기술 진흥재단 전무이사(현) |
재단법인 금형기술 진흥재단 전무이사(현) | 일본 토요 대학 공학부 정밀기계 공학과 졸업 | 일본 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 다카 하시 카즈 노부 |
1957-10-26 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -일본 후다바전자공업(주) 경영기획부장 -일본 후다바전자공업(주) 업무관리부장 (현) |
일본 후다바전자공업(주) 업무관리부장(현) | 일본대학 경제학부 산업경영 학과 졸업 |
일본 |