주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-06-21 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 고잔동 635-1 기업은행 남동금융센터 7층 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의안건 제1호 의안: 제25기(2012년 4월 1일 ~ 2013년 3월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-05-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -금형소재 연구개발업 -기구 및 기계공학 연구개발업 |
-연구개발 업종 추가에 따른 신설 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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