주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-06-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 은봉로 111(논현동) 본사 신관 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2.부의안건 제1호의안:제26기 재무제표(2013.4.1~2014.3.31) 승인의 건 제2호의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호의안:감사 선임의 건(상근 감사 1명) 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-05-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤현도 | 1966-06-14 | 3 | 재선임 | -삼일메가텍(주) 대표이사(현) -기신정밀모구(천진)유한공사 동사장 -기신정기(주)대표이사 사장 |
기신정기(주) 대표이사 사장 | 서강대학교 전자공학 석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 형창우 | 1966-04-18 | 3 | 재선임 | 변호사 형창우 법률사무소(현) | 변호사 형창우 법률사무소 대표(현) | 서울대학교 대학원 법학 석사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강성식 | 1957-09-09 | 3 | 재선임 | 상근 | -법무법인 율촌상속,증여 팀장(현) | 법무법인율촌 팀장 | 전주 신흥고등학교 졸업 | 대한민국 |