정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 26 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 230,626 | - 매출액 | 119,142 | |
| - 부채총계 | 14,272 | - 영업이익 | 21,588 | ||
| - 자본금 | 14,600 | - 당기순이익 | 19,692 | ||
| - 자본총계 | 216,354 | *주당순이익(원) | 674 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 222,716 | - 매출액 | 110,681 | |
| - 부채총계 | 13,276 | - 영업이익 | 23,686 | ||
| - 자본금 | 14,600 | - 당기순이익 | 20,675 | ||
| - 자본총계 | 209,440 | *주당순이익(원) | 708 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,840,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 2. 결의사항 -제1호 의안: 제26기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 포함) ⇒ 원안대로 승인 -제2호 의안: 이사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 -제3호 의안: 감사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 -제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 -제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-06-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-06-10 감사보고서 제출 2014-06-02 주주총회소집공고 2014-05-20 현금ㆍ현물 배당 결정 2014-05-20 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤현도 | 1966-06-14 | 3 | 재선임 | -LG반도체(주) 선임연구원 -삼일메가텍(주) 대표이사 회장 -기신정밀모구(천진)유한공사 동사장 |
기신정기(주) 대표이사 사장 | 서강대학교 전자공학 석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 형창우 | 1966-04-28 | 3 | 재선임 | -법무법인 홍윤 변호사 -형창우 법률사무소 대표(현) |
기신정기(주) 사외이사 | 서울대학교 대학원 법학 석사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강성식 | 1957-09-09 | 3 | 재선임 | 상근 | -서울지방국세청(서기관) -법무법인 율촌(상속, 증여 팀장) |
기신정기(주) 감사 | 전주 신흥고등학교 | 대한민국 |