주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-06-19 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 은봉로 111(남동공단 49블럭 1로트) 본사 신관 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제27기 재무제표(2014.04.01.~2015.03.31) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 비상근이사 2명 선임) 제3호의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명 선임) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-05-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤현도 | 1966-06 | 3 | 재선임 | - 서강대학교 전자공학 석사 - 기신정밀모구(천진)유한공사 동사장 - 삼일메가텍(주) 대표이사(현) - 기신정기(주) 대표이사 사장(현) |
| 다까야마 토시오 | 1958-12 | 3 | 재선임 | - 일본 토요대학 공학부 기계공학과 졸업 - 후다바전자공업(주) 정기사업부 정기기술그룹 매니저 - 후다바전자공업(주) 정기사업센터 차장(현) |
| 이시데 미츠마사 | 1957-03 | 3 | 재선임 | - 일본대학 이공학부 정밀기계공학과 졸업 - 후다바전자공업(주) 정기사업부장 - 후다바전자공업(주) 정기사업센터장(현) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나까무라 마사유키 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 일본 야마나시학원대학 법학과 졸업 - 후다바전자공업(주) 경영기획본부 사업기획부장(현) |