정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 243,974 | - 매출액 | 122,692 | |
| - 부채총계 | 15,144 | - 영업이익 | 20,750 | ||
| - 자본금 | 14,600 | - 당기순이익 | 18,079 | ||
| - 자본총계 | 228,830 | *주당순이익(원) | 619 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 236,217 | - 매출액 | 111,618 | |
| - 부채총계 | 14,104 | - 영업이익 | 21,365 | ||
| - 자본금 | 14,600 | - 당기순이익 | 18,578 | ||
| - 자본총계 | 222,113 | *주당순이익(원) | 636 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,840,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 2. 결의사항 -제1호 의안: 제27기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 포함) ⇒ 원안대로 승인 -제2호 의안: 이사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 -제3호 의안: 감사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 -제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 -제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-06-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2015-06-09 감사보고서 제출 2015-06-02 주주총회소집공고 2015-05-22 주주총회소집결의 2015-05-21 주주총회소집결의 2015-05-21 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 다까야마 토시오 |
1958-12 | 3 | 재선임 | - 일본 토요대학 이공학부 기계공학과 졸업 - 일본 후다바전자공업㈜ 정기사업부 정기기술그룹 매니저 - 일본 후다바전자공업㈜ 정기사업센터 차장(現) |
| 이시데 미츠마사 |
1957-03 | 3 | 재선임 | - 일본대학 이공학부 정밀기계공학과 졸업 - 일본 후다바전자공업㈜ PRESS그룹 프로덕트 매니저 - 일본 후다바전자공업㈜ 정기사업부장 - 일본 후다바전자공업㈜ 정기사업센터장(現) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나까무라 마사유키 |
1965-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 일본 야마나시학원대학 법학과 졸업 - 일본 후다바전자공업㈜ 업무관리부 업무그룹 매니저 - 일본 후다바전자공업㈜ 경영기획본부 사업기획부장(現) |