주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-06-16 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 은봉로 111 (논현동) 기신정기주식회사 본사 신관 3층 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2016.04.01~2017.03.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (윤현도) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (다카하시 미키야) - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (형창우) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (김광호) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-05-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤현도 | 1966-06 | 3 | 재선임 | - 서강대학교 전자공학과 졸업 - 서강대학교 대학원 전자공학 석사 - LG반도체 제품개발팀 선임연구원 - 서강대학교 기계공학과 초빙교수(現) - 기신메가텍(주) 대표이사(現) - 기신정기(주) 대표이사(現) |
| 다카하시 미키야 |
1965-09 | 3 | 신규선임 | - 일본 타마가와대학 공학부 기계공학과 졸업 - 후다바전자공업(주) 정기사업부 부매니저 - 후바자전자공업(주) 정기제품사업센터 몰드제조부장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 형창우 | 1966-04 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 서울대학교 대학원 법학 석사 - 변호사 형창우 법률사무소(現) |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광호 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 국민대학교 정치외교학과 졸업 - 인하대학교 대학원 법학 석사 - 한국공인노무사회 이사 - 인천지방법원 조정위원(現) - 인천지방검찰청 조정위원(現) |