정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제29기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 235,955 | - 매출액 | 107,805 | |
| - 부채총계 | 13,380 | - 영업이익 | 10,147 | ||
| - 자본금 | 14,600 | - 당기순이익 | 877 | ||
| - 자본총계 | 222,575 | *주당순이익(원) | 10 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 238,290 | - 매출액 | 99,207 | |
| - 부채총계 | 12,632 | - 영업이익 | 16,256 | ||
| - 자본금 | 14,600 | - 당기순이익 | 2,996 | ||
| - 자본총계 | 225,658 | *주당순이익(원) | 103 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,380,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제29기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 [제1호 의안] 제29기(2016.4.1 ~ 2017.3.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제2호 의안] 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) ⇒ 원안대로 승인 [제3호 의안] 감사 선임의 건(감사 1명) ⇒ 원안대로 승인 [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-06-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-05-18 현금ㆍ현물 배당 결정 2017-05-18 주주총회소집결의 2017-06-01 주주총회소집공고 2017-06-08 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤현도 | 1966-06 | 3 | 재선임 | - 서강대학교 전자공학과 졸업 - 서강대학교 대학원 전자공학 석사 - LG반도체(주) 제품개발팀 선임연구원 - 서강대학교 기계공학과 초빙교수(現) - 기신메가텍(주) 대표이사(現) - 기신정기(주) 대표이사(現) |
| 다카하시 미키야 |
1965-09 | 3 | 신규선임 | - 일본 타마가와대학 공학부 기계공학과 졸업 - 일본 후다바전자공업(주) 정기사업부 부매니저 - 일본 후다바전자공업(주) 정기제품사업센터 몰드제조부장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 형창우 | 1966-04 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 법학과 졸업 - 서울대학교 대학원 법학 석사 - 변호사 형창우 법률사무소 - 기신정기(주) 사외이사(現) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광호 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 국민대학교 정치외교학과 졸업 - 인하대학교 대학원 법학 박사 - 한국공인노무사회 이사 - 인천지방법원 조정위원(現) - 인천지방검찰청 조정위원(現) |