주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-06-22 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 은봉로 111 (논현동) 기신정기주식회사 신관 3층 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가) 감사보고 나) 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2017.04.01~2018.03.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (후보자 : 카야노 마사유키) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 나까무라 마사유키) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-05-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 카야노 마사유키 |
1968-08 | 3 | 신규선임 | - 니혼대학 생산공학부 관리공학과 졸업 - 후다바전자공업(주) 베트남 법인장 - 후다바전자공업(주) 정기제품사업센터 생산관리부 부장(現) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나까무라 마사유키 |
1965-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 야마나시학원대학 법학과 졸업 - 후다바전자공업(주) 경영기획본부 사업기획부장 - 후다바전자공업(주) 업무관리본부장 (現) |