주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 강서구 송정동 녹산공단 1610-6 한라IMS(주)별관2층교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의사항 - 제1호 의안 : 제15기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당안) 1주당 300원 - 제2호 의안 : 정관 일부변경 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 사외이사 2명) 3-1 사내이사후보(지석준) 3-2 사내이사후보(김영구) 3-3 사외이사후보(최병국) 3-4 사외이사후보(김민준) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지석준 | 1956-09-06 | 3 | 재선임 | 한라IMS(주)대표이사 | 한라IMS(주)대표이사 | 동아대학교 전기공학박사 |
대한민국 |
| 김영구 | 1959-04-10 | 3 | 재선임 | 한라IMS(주)대표이사 한라IMS(주)이사 |
한라IMS(주)대표이사 | 동아대학교 경영학석사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최병국 | 1953-06-27 | 3 | 재선임 | 부산중앙조선기자재공업협동조합 전무이사 |
부산중앙조선기자재공업협동조합 전무이사 |
한국방송통신대학교경영학 | 대한민국 |
| 김민준 | 1956-05-31 | 3 | 재선임 | 동의대학교정보통신공학과교수 | 동의대학교정보통신공학과교수 | 고려대학교 전자통신공학공학박사 |
대한민국 |