정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 51,683 | -매출액 | 34,499 | |
| -부채총계 | 4,668 | -영업이익 | 8,542 | |
| -자본금 | 4,500 | -당기순이익 | 8,688 | |
| -자본총계 | 47,014 | *주당순이익 | 981원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 300원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,699,912,100원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 4.48% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 : 지석준, 김영구 - 사외이사 2명 선임 : 최병국, 김민준 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 2 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제15기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ▷원안대로 승인 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷원안대로 승인 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사2명) ▷원안대로 승인 가결 3-1 사내이사(지석준) 3-2 사내이사(김영구) 3-3 사외이사(최병국) 3-4 사외이사(김민준) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-19 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 (2/19) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지석준 | 1956-09-06 | 3 | 재선임 | 한라IMS(주)대표이사 | 한라IMS(주)대표이사 | 동아대학교 전기공학박사 |
대한민국 |
| 김영구 | 1956-04-10 | 3 | 재선임 | 한라IMS(주)대표이사 한라IMS(주)이사 |
한라IMS(주)대표이사 | 동아대학교 경영학석사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최병국 | 1953-06-27 | 3 | 재선임 | 부산조선기자재공업협동조합 전무이사 | 부산조선기자재공업협동조합 전무이사 |
한국방송통신대학교경영학 | 대한민국 |
| 김민준 | 1956-05-31 | 3 | 재선임 | 동의대학교정보통신공학과교수 | 동의대학교정보통신공학과교수 | 고려대학교 전자통신공학공학박사 |
대한민국 |