정정신고(보고)
| 정정일자 | 2013-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2013년2월27일 | |
| 3. 정정사유 | 의안추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요 내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의사항: - 제1호의안 : 제18기 (2012.01.01~2012.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 상법 개정안에 따라 정관 일부 변경 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의사항: - 제1호의안 : 제18기 (2012.01.01~2012.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 상법 개정안에 따라 정관 일부 변경 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사 2명) 3-1 사내이사 지석준 3-2 사내이사 김영구 3-3 사외이사 최병국 3-4 사외이사 김민준 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 강서구 화전동 595-4번지 한라아이엠에스(주) 4층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 2. 부의사항: - 제1호의안 : 제18기 (2012.01.01~2012.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 상법 개정안에 따라 정관 일부 변경 -제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사 2명) 3-1 사내이사 지석준 3-2 사내이사 김영구 3-3 사외이사 최병국 3-4 사외이사 김민준 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지석준 | 1956-09-06 | 3 | 재선임 | 한라IMS(주)대표이사 | 한라IMS(주)대표이사 | 동아대학교 전기공학박사 |
대한민국 |
| 김영구 | 1959-04-10 | 3 | 재선임 | 한라IMS(주)대표이사 | 한라IMS(주)대표이사 | 동아대학교 경영학석사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최병국 | 1953-06-27 | 3 | 재선임 | 부산조선기자재공업협동조합전무이사 | 부산조선기자재공업협동조합전무이사 | 한국방송통신대학교 경영학 | 대한민국 |
| 김민준 | 1956-05-31 | 3 | 재선임 | 동의대학교정보통신공학과교수 | 동의대학교정보통신공학과교수 | 고려대학교전자통신공학박사 | 대한민국 |