정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 71,635 | - 매출액 | 38,095 | |
| - 부채총계 | 16,983 | - 영업이익 | 904 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 3,429 | ||
| - 자본총계 | 54,652 | *주당순이익(원) | 384 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 71,188 | - 매출액 | 38,750 | |
| - 부채총계 | 17,675 | - 영업이익 | 545 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 2,740 | ||
| - 자본총계 | 53,513 | *주당순이익(원) | 307 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제18기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경 건- 상법 개정안에 따라 정관 일부 변경 ▶ 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 2명) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지석준 | 1956-09-06 | 3 | 재선임 | 한라IMS(주)대표이사 | 한라IMS(주)대표이사 | 동아대학교 전기공학박사 |
대한민국 |
| 김영구 | 1959-04-10 | 3 | 재선임 | 한라IMS(주)대표이사 | 한라IMS(주)대표이사 | 동아대학교 경영학석사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최병국 | 1953-06-27 | 3 | 재선임 | 부산조선기자재공업협동조합전무이사 | 부산조선기자재공업협동조합전무이사 | 한국방송통신대학교 경영학 | 대한민국 |
| 김민준 | 1956-05-31 | 3 | 재선임 | 동의대학교정보통신공학과교수 | 동의대학교정보통신공학과교수 | 고려대학교전자통신공학박사 | 대한민국 |