주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 강서구 화전산단1로 115 한라아이엠에스(주) 4층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | ① 보고사항 : - 감사보고 및 영업보고 ② 부의사항: - 제1호의안 : 제21기 (2015.01.01~2015.12.31) 별도(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 : 100원) - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 상법 개정안에 따라 정관 일부 변경 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사 2명) 3-1 사내이사 지석준 3-2 사내이사 김영구 3-3 사외이사 최병국 3-4 사외이사 김민준 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지석준 | 1956-09 | 3 | 재선임 | 한라IMS(주)공동대표이사 |
| 김영구 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 한라IMS(주)공동대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병국 | 1953-06 | 3 | 재선임 | 부산조선기자재공업협동조합전무이사 | 부산조선기자재공업협동조합전무이사 |
| 김민준 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 동의대학교정보통신공학과교수 | 동의대학교정보통신공학과교수 |