주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 323 벤처포럼빌딩 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제24기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) 2) 제2호 의안 : 정관변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 김경수 기타비상무이사 선임의 건 제3-2호 : 장지훈 사내이사 선임의 건 제3-3호 : 김동욱 사내이사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 1명 선임) 제4-1호 : 박준서 감사 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 임원퇴직급여규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - '상법 제368조의4 제1항'에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음 (전자투표제도 도입). - 최근 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경수 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | - ㈜대우통신 - ㈜케이코스모 - 現 ㈜앤씨앤 대표이사 |
| 장지훈 | 1965-10 | 3 | 재선임 | - 삼성전자㈜ - ㈜씨앤에스테크놀로지 - 現 ㈜앤씨앤 사내이사 |
| 김동욱 | 1966-03 | 3 | 재선임 | - 삼성전자㈜ - 現 ㈜앤씨앤 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준서 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 삼일회계법인 공인회계사 - 안건회계법인 공인회계사 - PWC 컨설팅코리아 선임 컨설턴트 - 現 한경회계법인 공인회계사 - 現 ㈜앤씨앤 비상근감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료기기 개발, 제조, 판매업, 수출입업 - 시스템통합업 및 데이터베이스업 |
신규 업무 반영 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |