주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 323 (삼평동, 벤처포럼빌딩) 10층 (주)넥스트칩 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 의결사항 1) 1호 의안 : 제17기 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 2) 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명 선임) 4) 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6) 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최종현 | 1971-09-01 | 3 | 신규선임 | 한국자산관리공사 ㈜에스아이피오 |
경영기획이사 | 서강대 경제학과 | 대한민국 |