정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,671 | - 매출액 | 60,990 | |
| - 부채총계 | 6,728 | - 영업이익 | -146 | ||
| - 자본금 | 6,724 | - 당기순이익 | 2,024 | ||
| - 자본총계 | 56,943 | *주당순이익(원) | 151 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,331 | - 매출액 | 64,056 | |
| - 부채총계 | 9,408 | - 영업이익 | -1,288 | ||
| - 자본금 | 6,724 | - 당기순이익 | 811 | ||
| - 자본총계 | 55,923 | *주당순이익(원) | 84 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제20기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 선임) 제2-1호 : 최종현 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-2호 : 정회인 사내이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 내용은 2017년 3월 22일 조회공시요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 중 미확정사항(재무제표 최종 승인)에 대한 확정내용입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2017-02-23 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-16 감사보고서 제출 2017-03-21 조회공시요구(현저한시황변동)(주가급등) 2017-03-22 조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변(미확정) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종현 | 1971-09 | 3년 | 재선임 | - 서강대학교 경제학과 - ㈜에스아이피오 - 現 ㈜넥스트칩 상무(사내이사) |
| 정회인 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | - 전북대학교 정보통신공학과 석사 - 삼성전자㈜ - 現 ㈜넥스트칩 상무 |