주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 323 벤처포럼빌딩 10층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제21기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 김경수 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 장지훈 사내이사 선임의 건 제2-3호 : 김동욱 사내이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경수 | 1965-02 | 3 | 재선임 | - ㈜대우통신 - ㈜케이코스모 - 現 ㈜넥스트칩 대표이사 |
| 장지훈 | 1965-10 | 3 | 재선임 | - 삼성전자㈜ - ㈜씨앤에스테크놀로지 - 現 ㈜넥스트칩 부사장 |
| 김동욱 | 1966-03 | 3 | 재선임 | - 삼성전자㈜ - 現 ㈜넥스트칩 전무 |