주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 309-8 네오팜 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 :감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2)목적사항 제1호의안 : 제22기(2021.1.1~12.31) 재무제표(이익 잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호의안 : 사외이사 선임의 건(김학영) 제 3-2호의안 : 사외이사 선임의 건(최동진) 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 4-1호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (김학영) 제 4-2호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (최동진) 제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (홍기영) 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학영 | 1952-04 | 3 | 재선임 | 한불화장품 | - |
| 최동진 | 1960-03 | 3 | 재선임 | Partners K&K Ltd. 법률고문 카이스트 미래전략대학원 겸직교수 |
- |
| 홍기영 | 1956-07 | 3 | 재선임 | 동남화학 제이에스팩키지 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학영 | 1952-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한불화장품 |
| 최동진 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | Partners K&K Ltd. 법률고문 카이스트 미래전략대학원 겸직교수 |
| 홍기영 | 1956-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 동남화학 제이에스팩키지 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 동물의약품 등(의약품, 의약외품, 의료용구 및 위생용품)의 제조 및 판매사업 - 유전자 진단 관련 시약 및 기기 제조 및 판매사업 - 식음료품 및 건강기능식품 등의 제조 및 판매사업 |
신규사업에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |