TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
(주)네오팜 정기주주총회결과
네오팜 · 2007-09-05 15:58 · KOSCOM
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1. 재무제표 승인 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 제7기 (단위 : 백만원) |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 자산 | 20,943| - 매출액 | 11,453 |
| 총계 | | | |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 부채 | 2,318| - 영업이익 | 3,422 |
| 총계 | | | |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 자본 | 2,577| - 당기순이익 | 3,507 |
| 금 | | | |
+-------------+---------------------------+---------------------------+--------------------+
| - 자본 | 18,625| * 주당순이익(원) | 777 |
| 총계 | | | |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 2. 배당 결의 |
+-------------+-------------+-------------+---------------------------+--------------------+
| 가. 현 | 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 150 |
| | | +---------------------------+--------------------+
| 금배당 | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
| | +-------------+---------------------------+--------------------+
| | (원) | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +---------------------------+--------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| | 배당금총액 (원) | 773,336,850 |
| +-------------+-------------+------------------------------------------------+
| | 시가배당률 | 보통주 | 0.98 |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (%) | 우선주 | - |
| | (중간배당 | | |
| | 포함) | | |
+-------------+-------------+-------------+------------------------------------------------+
| 나. 주 | 주식배당률 | 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| 식배당 | (%) | 우선주 | - |
| +-------------+-------------+------------------------------------------------+
| | 배당주식총수| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (주) | 우선주 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 3. 임원현황 (선임일 현재) |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 가. 임원선임 현황 | 이사 1명 |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 나. 선 | 이사총수 | 3 |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 임후 | 사외이사총수 | 1 |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| | 사외이사선임비율 (%) | 33 |
| 사외이사수| | |
| | | |
| (명) | | |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 다. 선 | 상근감사 | - |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 임후 | 비상근감사 | 1 |
| | | |
| 감사수(명)| | |
+-------------+---------------------------+------------------------------------------------+
| 라. 선 | 사외이사인 감사위원 | - |
| +---------------------------+------------------------------------------------+
| 임후 감사 | 사외이사가 아닌 감사위원| - |
| | | |
| 위원수(명) | | |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 4. 기타 결의사항 | 1.제1호의안 : 제7기 재무제표 및 이익잉여 |
| | 금처분계산서(안)승인의건 |
| | =>원안대로 가결 |
| | 2.제2호의안 : 정관일부변경의건 |
| | (결산기변경및 이사의수 변경) |
| | =>원안대로 가결 |
| | 3.제3호의안 : 이사해임의건(일신상의사유) |
| | =>원안대로 가결 |
| | 4.제4호의안 : 이사선임의건 |
| | =>원안대로 가결 |
| | 5.제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건(4억) |
| | =>원안대로 가결 |
| | 6.제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
| | =>원안대로 가결 |
| | 7.제7호의안:(주총발의) |
| | 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
| | =>원안대로 가결 |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 5. 주주총회일자 | 2007년 09월 05일 |
+-----------------------------------------+------------------------------------------------+
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제7호 의안은 주주총회에서 발의하여 가결 |
| | 되었습니다. |
| +-------------+----------------------------------+
| | ※ 관련공시| 2007년 8월 13일 주주총회소집 |
| | | 결의 |
| | | 2007년 8월 21일 주주총회소집 |
| | | 통지.공지 |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
【이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 배항식 | 1956년 08월 | 3년 | 신규선임 | 애경산업 | 애경산업 | 동국대 | 대한민국 |
| | 14일 | | | 감사팀 | 감사팀 | 경영학졸 | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+