(주)네오팜 주주총회소집결의 · 네오팜 공시

주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 대전시 유성구 어은동 52 생명공학연구원내 나 |
| | 눔관 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 |
| | 나. 목적사항 |
| | 제1호의안 : 제8기(2007.7.1~2007.12.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처 |
| | 분계산서 승인의 건 |
| | 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 |
| | 제3호의안 : 사외이사 사임의 건 |
| | 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 |
| | 제5호의안 : 이사의 보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | 제6호의안 : 감사의 보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | 제7호의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 27일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 김종철 | 1958년 05월 | 3년 | 재선임 | McKinsey&Co., | 이언그룹대표이| 서울대학교 화| 대한민국 |
| | 17일 | | | 한국과학기술원| 사 | 학공학과졸 | |
| | | | | 테크노 경영| | Princeton Uni| |
| | | | | 대학원 대우교| | v 화학공학과 | |
| | | | | 수 | | 박사 | |
| | | | | | | NewYork Univ | |
| | | | | | | MBA | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 부동산임대업 | GMP공장 확보에 따른 |
| | | 운영의 효율성 증대 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.