주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 탑립동 928번지 네오팜 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제10기 정기주주총회 목적사항 가.보고사항 감사보고,영업보고,외부감사인선임보고 나.부의안건 제1호 의안: 제10기(2009.1.1~2009.12.31)대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(상근이사1명) 제3호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배항식 | 1956-08-18 | 3년 | 재선임 | 애경산업 감사팀장 | (주)네오팜이사 | 동국대학교경영학과 | 대한민국 |