정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 34,000 | -매출액 | 16,944 | |
| -부채총계 | 4,128 | -영업이익 | 1,199 | |
| -자본금 | 3,730 | -당기순이익 | 904 | |
| -자본총계 | 29,872 | *주당순이익(원) | 122 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 75 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 555,679,425 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.9 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | 7,409,059 | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명 재선임 사외이사1명 신규선임 감사1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호의안 : 제12기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 →원안대로 승인 -제2호의안 : 사내이사선임의 건(상근1명) →원안대로 승인 -제3호의안 : 사외이사선임의 건(1명) →원안대로 승인 -제4호의안 : 감사선임의 건(1명) →원안대로 승인 -제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 -제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - 2012.2.24 주주총회소집결의 - 2012.3.5 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병덕 | 1966-01-07 | 3년 | 재선임 | 애경산업 기초소재연구부장 |
(주)네오팜 대표이사 | 서울대학교대학원졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고광현 | 1957-12-27 | 3년 | 신규선임 | 애경산업근무 | 애경산업 대표이사 | 충남대학교졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이석주 | 1969-10-28 | 3년 | 재선임 | 비상근 | V&S투자자문 대표 |
(주)애경산업 상무이사 | 서울대학교졸업 UofChicago MBA |
대한민국 |