주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전시 유성구 테크노2로 309-8 네오팜 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 :감사보고, 영업보고 2)부의안건 제1호의안: 제15기(2014.1.1~12.31) 재무제표및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (현금배당 1주당250원) 제2호의안:사내이사 박병덕 선임의 건(재선임) 제3호의안:감사 이석주 선임의 건(비상근,재선임) 제4호의안:이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안:감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박병덕 | 1966-01-07 | 3년 | 재선임 | 애경산업 중앙연구소 |
네오팜 대표이사 |
서울대학교 동대학원 박사 |
대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이석주 | 1969-10-28 | 3년 | 재선임 | 비상근 | V&S투자자문 | 애경산업 전무이사 |
서울대학교졸업 UofChicago MBA |
대한 민국 |